|
Бізнес-довідки на підприємства в іншіх країнах.
Для замовлення інформаційних довідок по інших країнах (усього більш 150 країн) запитуйте, будь ласка, "Міжнародний тариф".
Зміст бізнес-довідок на іноземні підприємтсва у цілому відповідає змісту довідки на українське підприємство.
Довідки на іноземні підприємства виконуються відповідними зарубіжними агенціями, які є інформаційними
партнерами "МСБ-СКІФ". Перелік та повнота даних, котрі надаються в довідках, регулюються відповідним національним
законодавством і не можуть бути приводом для претензій замовників до "МСБ-СКІФ". Терміни виконання довідок на компанії,
які знаходяться в офшорних зонах, можуть бути збільшені.
У доповнення до стандартної бізнес-довідки, на підприємства, які зареєстровані у США та Канаді, надається така інформація:
Кредитний аналіз (Базовий)
Загальна інформація про компанію;
Інформація про участь компанії у процесах банкрутства, судові позови, проблеми з податковою інспекцією, перевірку реальності
адрес та контактної інформації, та подібне до того.
Кредитний аналіз (Детальний)
Більш детальна інформація, включаючи детальну кредитну історію кліента (кредити, погашення заборгованості, акуратність погашень і т.п.)
Аналіз активів та зобов'язань (Базовий)
У цей тип звіту входить як кредитна інформація, що описана вище, так і звіт про власність компанії,
котра цікавить (наприклад, наявність нерухомості та розслідування справ, пов'язаних з цією нерухомістю - чи
є позиви на цю нерухомість, у заставі вона чи ні і т.д.) Звіт також містить інформацію про банківські рахунки
клієнта. Цей звіт базується на інформації у рамках штату, де розташований клієнт. На відміну від Кредитного Аналізу,
цей звіт містить також висновок експерта компанії - нашого партнера у США.
Аналіз активів та зобов'язань (Детальний)
Цій звіт (звичайно складає 30-32 сторінок) містить усе описане у базовій версії. Однак, сюди включено інформацію
у рамках всієї території США. Додатково, сюди включено звіт про персональну власність власників компанії (авто, яхти,
літаки, будинки, і т.д.).
Крім того, стосовно підприємств, які зареєстровані у США, надається послуга детального розслідування
історії та діяльності компанії, у результаті чого становиться доступною така інформація:
1. Кримінальна інформація (місцева та федеральна)
2. Громадянські процеси (зовнішні та федеральні) - у якості відповідача та позивача
3. Судові розгляди, судові рішення (вироки)
4. Банкрутства
5. Майно у заставі
6. Встановлення складу менеджменту та вищого керівництва компанії
7. Фіктивні (вигадані) імена, що використовуються компанією
8. Дані з загальнонаціональної бази даних (судові розгляди, банкрутства, майно у заставі, розшук співробітників та керівників)
9. Місцеві та федеральні публікації стосовно підприємства
10. Професійні ліцензії
11. Врегулювання порушень
12. Перевірка освіти та місця роботи (стосовно приватних осіб)
13. Адреси персональні та юридичні
14. Поточні бізнес-інтереси (через корпоративно пов'язані компанії)
15. Розслідування характеристик та репутації підприємств
16. Вивчення підприємтсва, котре цікавить, за допомогою опитування партнерів цього підприємства ( у тому числі приватних осіб)
17. Обережне (непомітне для розслідуваного) вивчення образу життя (діяльності)
18. Бізнес-інтереси під вигаданими іменами або через корпоративно пов'язані компанії
19. Пряме інтерв'ю
20. Пошук незадекларованих пасивів
Вартість кредитного аналізу, аналізу активів та зобов'язань, а також детального розслідування історії та діяльності компанії,
обговорюється у окремо кожному конкретному випадку.
|
