|
Предоставление информационных бизнес-справок на предприятия в других странах.
Для заказа информационных справок по другим странам (всего свыше 150 стран) запрашивайте пожалуйста: "Международный тариф".
Содержание бизнес-справки по иностраному предприятию в целом соответствует содержанию справки по украинскому предприятию.
Справки на иностранные предприятия выполняются соответствующими зарубежными агентствами, являющимися информационными партнерами
"МСБ-СКИФ". Перечень и полнота предоставляемых данных в таких справках регулируются соответствующим национальным законодательством
и не могут являться основанием для претензий заказчиков к "МСБ-СКИФ". Сроки исполнения справок по компаниям, находящимся в
оффшорных зонах, могут быть увеличены.
В дополнение к стандартному бизнес-отчету, по предприятиям, зарегистрированным в США и Канаде, предоставляется следующая информация:
Кредитный анализ (Базовый)
Общая информация о компании;
Информация о вовлеченности в процессы банкротства, судебные иски, проблемы с налоговой, проверку реальности адресов и
контактной информации, и прочее.
Кредитный анализ (Детальный)
Более детальная информация, включая детальную кредитную историю клиента (кредиты, погашения, аккуратность погашений и.т.д.)
Анализ активов и обязательств (Базовый)
Как кредитная информация, описанная выше, так и отчет о собственности интересующей компании (к примеру, наличие
недвижимости и расследование дел связанных с этой недвижимостью - есть ли иски на недвижимость, в залоге она или нет, и т.д.).
Отчет также включает информацию о банковских счетах клиента. Данный отчет базируется на информации в рамках штата, где
расположен клиент. В отличии от Кредитного Анализа этот отчет включает в себя и заключение эксперта компании - нашего партнера в США.
Анализ активов и обязательств (Детальный)
Данный отчет (обычно занимает 30 - 32 страниц) включает в себя все описанное в базовой версии. Однако, в отличии от
базовой версии, сюда включена информация в рамках всей территории США. В дополнение, сюда включен отчет и о персональной
собственности владельцев компании (авто, дома, самолеты, яхты и т.д.).
Кроме того, по предприятиям, зарегистрированным в США, предоставляется услуга расследования "подноготной" компании, в
результате чего становится доступной информация следующего содержания:
1. Криминальная информация (местная и федеральная)
2. Гражданские процессы (внешние и федеральные) - в качестве истца и ответчика
3. Судебные разбирательства, решения судов (приговоры)
4. Банкротства
5. Имущество в залоге
6. Установление состава менеджмента и высшего руководства компании
7. Фиктивные (вымышленные) имена
8. Данные из общенациональной базы данных (судебные разбирательства, банкротства, имущество в залоге, розыск сотрудников и
руководителей)
9. Местные и федеральные публикации (относительно предприятия?)
10. Профессиональные лицензии
11. Урегулирование нарушений
12. Проверка образования и места работы (на частных лиц)
13. Адреса персональные и юридические
14. Текущие бизнес-интересы (через афилированные компании)
15. Расследование характеристик и репутации
16. Исследование интересующего предприятия посредством опроса партнеров предприятия (в том числе частных лиц)
17. Осторожное (незаметное для расследуемого) исследование образа жизни (деятельности)
18. Бизнес интересы под вымышленными именами или через афилированные компании
19. Прямое интервью
20. Поиск незадекларированных пассивов
Стоимость кредитного анализа, анализа активов и обязательств, а также расследования "подноготной", оговаривается в каждом
конкретном случае.
|
